Контрагент не возвращает аванс — руководство
AIARM не возвращает аванс — претензия, БГ, иск с арестом. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем это руководство
Аванс без возврата — ваши деньги на балансе контрагента; чем дольше ждёте, тем меньше активов остаётся.
Как AIARM помогает
Проверьте в договоре формулировки аванса и возврата через AIARM.
Когда использовать это руководство
Когда аванс уплачен, контрагент не исполняет и не возвращает деньги — досудебка, обеспечение иска, БГ.
Чек-лист: возврат аванса при отказе контрагента
Когда аванс уплачен, контрагент не исполняет и не возвращает деньги — досудебка, обеспечение иска, БГ. Пройдите таблицу ниже и отметьте каждую строку: «ОК» или «требует исправления».
| № | Что проверить | Где в документе | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Условия возврата | Договор | Срок и основания | «Безвозвратный» (advance-return-clause) |
| 2 | Претензия | Досудебка | Возврат аванса + проценты | Не направлена (pretrial-claim-deadline) |
| 3 | БГ | Обеспечение | Предъявление в банк | БГ не было (advance-bank-guarantee) |
| 4 | Залог | Реестр | Обращение взыскания | Не зарегистрирован (advance-pledge-protection) |
| 5 | ЕФРСБ | Статус | Банкротство учтено | Пропустили реестр (bankruptcy-advance-recovery) |
| 6 | Обеспечение иска | Суд | Арест счетов | Иск без обеспечения (Активы выведены) |
| 7 | Уголовное | При fake | Заявление | Только гражданка (fraud cluster) |
| 8 | Фиксация | Хронология | Даты платежа, сроков, претензий | Хаос в деле (Дело) |
Порядок проверки
- Проверьте условия возврата аванса в договоре.
- Направьте претензию с требованием вернуть аванс за N дней.
- При наличии БГ — немедленное предъявление в банк.
- Подайте иск с ходатайством об обеспечении (арест).
- При признаках мошенничества — параллельно в правоохранительные органы.
Пример из практики
Пример: аванс 2,4 млн — БГ спасла 2,4 млн, юрлицо пустое
Неправильно: Контрагент не вернул аванс; по БГ банк выплатил 2,4 млн ₽ — без БГ активов не было. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее.
Правильно: Претензия на 7-й день + предъявление БГ на 14-й — деньги до ликвидации.
См. advance-recovery-missing-supplier.
Частые вопросы: Что делать, если контрагент не возвращает аванс
Что делать, если контрагент не возвращает аванс?
Претензия по договору, БГ/залог, иск с обеспечением, проверка банкротства; при fake — уголовное.
«Аванс безвозвратный» в договоре?
Оспариваемо при их срыве; юрист оценит; всё равно претензия и иск.
Обеспечение иска — когда?
При риске вывода активов — сразу с иском или после отказа в претензии.
Срок претензии на возврат?
Из договора или разумный (часто 10–30 дней с даты нарушения).
Проверьте документ бесплатно
Загрузите PDF или DOCX — AIARM подсветит риски за минуты.