Поставщик с маркетплейса: проверка до предоплаты — руководство
AIARM отзывы на маркетплейсе — не замена проверки ИНН и договора. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем это руководство
Поставщик с маркетплейса: проверка до предоплаты — руководство.
Как AIARM помогает
Загрузите договор или первичку в AIARM — сервис пройдёт по пунктам «чек-лист: отзывы vs документы, предоплата» и покажет расхождения с номерами строк.
Когда использовать это руководство
Перед предоплатой новому продавцу с Ozon/Wildberries/Avito и аналогов — отзывы не заменяют проверку юрлица и документов.
Чек-лист: отзывы vs документы, предоплата
Перед предоплатой новому продавцу с Ozon/Wildberries/Avito и аналогов — отзывы не заменяют проверку юрлица и документов. Пройдите таблицу ниже и отметьте каждую строку: «ОК» или «требует исправления».
| № | Что проверить | Где в документе | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрлицо | Карточка + договор | ИНН совпадает с площадкой | Физлицо без ИП (personal-account-payment-risk) |
| 2 | Отзывы | Маркетплейс | Дополнение, не замена DD | Только «5 звёзд» (Накрутка) |
| 3 | Договор | Документы | Есть до предоплаты | «Оплатите — пришлём договор» (invoice-offer-scam) |
| 4 | Предоплата | Условия | ≤ 30% или с БГ | 100% на карту (shell-company-red-flags) |
| 5 | Реквизиты | Счёт | Р/с юрлица из ЕГРЮЛ | Карта физлица (Стоп) |
| 6 | Срок поставки | Договор | Конкретная дата | «После оплаты уточним» (Размытый срок) |
| 7 | Возврат | Условия | При непоставке — возврат | Аванс безвозвратный (prepay cluster) |
| 8 | ЕГРЮЛ | Выписка | Действующее, не однодневка | ООО 2 недели (advance-due-diligence) |
Порядок проверки
- Запросите ИНН и выписку ЕГРЮЛ — сверьте с карточкой на маркетплейсе.
- Заключите договор поставки до предоплаты, не «счёт-оферту».
- Ограничьте аванс; при 100% prepay — обеспечение или эскроу.
- Не переводите на карту физлица.
- Проверьте контрагента по чек-листу однодневки.
Пример из практики
Пример: «топ продавец» — предоплата 520 000 ₽, нет товара
Неправильно: Продавец с хорошими отзывами на маркетплейсе потребовал 100% на карту. Юрлицо ликвидировали через месяц. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее.
Правильно: Запросили договор и оплату на р/с; отказ — отказались от сделки.
Маркетплейс не гарантирует B2B-сделку вне его escrow.
Частые вопросы: Как проверить благонадёжность нового поставщика из м…
Как проверить поставщика с маркетплейса?
ЕГРЮЛ, договор до оплаты, р/с юрлица, ограниченный аванс — не только отзывы.
Отзывы 5 звёзд — достаточно?
Нет. Отзывы B2C не проверяют финансовую устойчивость и реквизиты.
Площадка гарантирует возврат?
Зависит от схемы. B2B перевод вне escrow — риск на вас.
Можно 100% предоплату новому?
Крайне рискованно. Этапы или БГ.
Проверьте документ бесплатно
Загрузите PDF или DOCX — AIARM подсветит риски за минуты.