Вернуть аванс, если контрагент пропал — руководство
AIARM пропал после аванса — претензия и реестры в первую неделю. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем это руководство
После «пропажи» каждый день без претензии и проверки реестров сужает варианты recovery.
Как AIARM помогает
Извлеките из договора сроки и санкции в AIARM для текста претензии.
Когда использовать это руководство
Когда после аванса нет связи, поставки, а в ЕГРЮЛ — ликвидация — первые шаги recovery.
Чек-лист: возврат аванса при «пропавшем» контрагенте
Когда после аванса нет связи, поставки, а в ЕГРЮЛ — ликвидация — первые шаги recovery. Пройдите таблицу ниже и отметьте каждую строку: «ОК» или «требует исправления».
| № | Что проверить | Где в документе | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Документы | Дело | Договор, платёжка, сроки | Нет копий (Собрать срочно) |
| 2 | Претензия | Досудебка | Направлена, срок | Не направляли (claim-creation) |
| 3 | ЕГРЮЛ / ЕФРСБ | Статус | Зафиксирован | Не проверили (counterparty-bankruptcy-signs) |
| 4 | БГ / залог | Обеспечение | Предъявлено | Не было (advance-bank-guarantee) |
| 5 | Иск | Суд | Подготовлен | Пропустили сроки (Давность) |
| 6 | Уголовка | При мошенничестве | Заявление | Только гражданка (115 / мошенничество) |
| 7 | Стоп дальнейших | Платежи | Заблокированы | «Доплатили надежде» (silent-counterparty) |
| 8 | Фиксация убытка | Учёт | Резерв / списание | Скрыли (Отчётность) |
Порядок проверки
- Соберите договор, УПД, переписку, платёжные документы.
- Направьте претензию о возврате аванса с расчётом и сроком.
- Проверьте ЕГРЮЛ, ЕФРСБ; при БГ — предъявление в банк.
- При признаках fake — заявление в полицию, сохраните headers email.
- Параллельно — иск или включение в реестр при банкротстве.
Пример из практики
Пример: пропажа после 1,7 млн — претензия на 41-й день
Неправильно: Контрагент не выходил на связь; претензию отправили поздно, часть сроков для оспарания сделок упущена. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее.
Правильно: На 5-й день — претензия, ЕФРСБ, БГ (где была); на 20-й — иск.
См. silent-counterparty-after-advance и claim-creation.
Частые вопросы: Можно ли вернуть аванс, если контрагент пропал
Можно ли вернуть аванс, если контрагент пропал?
Претензия, иск, БГ/залог, банкротство — реестр; при мошенничестве — уголовное; чем раньше, тем лучше.
Ликвидация — что с авансом?
Заявление требования в ликвидационную комиссию / банкротство; очередь может быть низкой.
Нет БГ — шансы?
Взыскание с юрлица/директора (субсидиарка при основаниях); активов часто нет.
Когда в полицию?
Подмена реквизитов, fake firm, заведомо невозможное исполнение — с юристом.
Проверьте документ бесплатно
Загрузите PDF или DOCX — AIARM подсветит риски за минуты.