Судебная история контрагента — руководство и чек-лист
AIARM дела как ответчик по долгам — главный сигнал перед авансом. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем это руководство
Арбитраж — зеркало платёжной дисциплины. Серия проигранных споров поставщикам часто предшествует вашей просрочке.
Как AIARM помогает
Сопоставьте таблицу с выгрузкой kad.arbitr.ru; в AIARM храните договор с графиком — проще оценить масштаб риска аванса.
Когда использовать это руководство
Перед заключением договора на 500+ тыс. ₽ или при продлении сотрудничества — когда нужно понять, «много судов» это норма отрасли или сигнал неплатежей и схем.
Чек-лист: сколько судов у контрагента — красный флаг?
Перед заключением договора на 500+ тыс. Пройдите таблицу ниже и отметьте каждую строку: «ОК» или «требует исправления».
| № | Что проверить | Где в документе | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество дел | kad.arbitr.ru | Соответствует отрасли и размеру | 50+ дел при обороте «нулевой» (Несоответствие) |
| 2 | Роль: ответчик | Картотека | Единичные споры | Серия «взыскание задолженности» (Неплатежи) |
| 3 | Суммы исков | Карточки дел | Сопоставимы с активами | Иски >> выручка (counterparty-bankruptcy-signs) |
| 4 | Категории | Тип спора | Договорные, качество | Налоговые, 115-ФЗ, субсидиарка (Системный риск) |
| 5 | Исходы | Решения | Преимущественно удовлетворены частично | Массовые проигрыши (Недобросовестность) |
| 6 | Связанные лица | Участники дел | Нет круговых схем | Те же учредители в цепочке (related-companies-check) |
| 7 | Срок давности | Даты дел | Старые закрыты | Всплеск дел за последний год (Ухудшение) |
| 8 | Решение | Протокол | Риск оценён | Игнор арбитража (DD) |
Порядок проверки
- Соберите выгрузку дел по ИНН на kad.arbitr.ru за 3–5 лет.
- Отделите «истец по взысканию с должников» (может быть нормой) от «ответчик по долгам поставщикам».
- Оцените суммы исков vs отчётность (если доступна).
- Проверьте связанные компании учредителей на те же паттерны.
- Примите решение: лимит аванса, обеспечение, отказ.
Пример из практики
Пример: 23 иска как ответчик — аванс 1,1 млн без поставки
Неправильно: Контрагент с 23 арбитражными делами как ответчик за 2 года получил аванс 1,1 млн ₽. Через месяц — очередной иск от другого заказчика; наш товар не поставлен. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее.
Правильно: Увидели волну исков — аванс 15%, остальное по факту поставки; контрагент отказался — сделку не заключили.
5–10 дел не всегда плохо (крупный застройщик); 20+ как ответчик у «торговой» ООО — red flag.
Частые вопросы: Сколько судов у контрагента — это красный флаг
Сколько судов у контрагента — это красный флаг?
Смотрите роль (ответчик по долгам), суммы vs оборот, динамику за год. Массовые иски кредиторов при маленькой выручке — почти всегда стоп для аванса.
Много дел как истец — плохо?
Не обязательно: может взыскивать с должников. Важнее дела как ответчик по оплате/поставке.
Где смотреть бесплатно?
Картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru по ИНН.
Суды 3 года назад — учитывать?
Да, но приоритет — последние 12–24 месяца и незакрытые производства.
Проверьте документ бесплатно
Загрузите PDF или DOCX — AIARM подсветит риски за минуты.