Выписка ЕГРЮЛ перед сделкой — 12 полей — руководство
AIARM 12 полей ЕГРЮЛ — минимум перед подписанием и первым платежом. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем это руководство
Выписка ЕГРЮЛ — бесплатный и быстрый фильтр: ликвидация, недостоверность, чужой директор видны до аванса.
Как AIARM помогает
Сверьте таблицу с PDF выписки и договором; AIARM сравнит наименования и ИНН в тексте документа.
Когда использовать это руководство
Перед подписанием договора и первым платежом — обязательный минимум due diligence для любого российского контрагента.
Чек-лист: 12 полей выписки ЕГРЮЛ, которые спасают деньги
Перед подписанием договора и первым платежом — обязательный минимум due diligence для любого российского контрагента. Пройдите таблицу ниже и отметьте каждую строку: «ОК» или «требует исправления».
| № | Что проверить | Где в документе | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полное наименование | ЕГРЮЛ vs договор | Совпадает с ОПФ | Опечатки, другое имя (party-verification) |
| 2 | ИНН / ОГРН | ЕГРЮЛ vs договор | Идентичны | Расхождение (inn-fraud-check) |
| 3 | Статус | ЕГРЮЛ | Действующее | Ликвидация (liquidation-warning-signs) |
| 4 | Адрес | ЕГРЮЛ | Не недостоверный | Недостоверность / массовый (mass-registration-address) |
| 5 | Директор | ЕГРЮЛ vs подпись | ФИО совпадает | Другой подписант (director-authority-check) |
| 6 | Учредители | ЕГРЮЛ | Известны | Офшор без объяснения (nominee-company-signs) |
| 7 | Уставный капитал | ЕГРЮЛ | Соразмерен | 10 000 ₽ / 100 млн сделка (new-company-risk) |
| 8 | Дата регистрации | ЕГРЮЛ | Приемлемый возраст | Вчера (shell-company-red-flags) |
| 9 | ОКВЭД | ЕГРЮЛ | Соответствует предмету договора | Только «консалтинг» (Несоответствие) |
| 10 | Лицензии | При необходимости | Есть на regulated | Стройка/мед без лицензии (Стоп) |
| 11 | Записи о недостоверности | ЕГРЮЛ | Нет | Есть (ФНС) |
| 12 | Дата выписки | Документ | Свежая (≤ 5 дн.) | Год назад (Повторить) |
Порядок проверки
- Закажите выписку ЕГРЮЛ на egrul.nalog.ru или через сервис.
- Пройдите 12 пунктов таблицы, сверьте с текстом договора.
- При красных флагах — углубленный DD или отказ.
- Сохраните выписку в деле контрагента с датой проверки.
- Повторите перед крупным авансом, если прошло > 30 дней.
Пример из практики
Пример: не проверили статус — договор с ликвидируемым ООО
Неправильно: Договор подписали без выписки; через неделю выяснилось «ликвидируется». Аванс ещё не успели — стоп. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее. Без своевременной фиксации нарушения, претензии и расчётов позиция в переговорах и суде существенно слабее.
Правильно: Внедрили правило: нет свежей выписки — нет подписи и платежа.
12 полей — минимум; для крупных сумм добавьте арбитраж и ЕФРСБ.
Частые вопросы: Что проверить в выписке ЕГРЮЛ перед сделкой
Что проверить в выписке ЕГРЮЛ перед сделкой?
Наименование, ИНН/ОГРН, статус, адрес, директор, учредители, капитал, дата регистрации, ОКВЭД, недостоверность, свежесть выписки.
Достаточно ли бесплатной выписки на сайте ФНС?
Для базовой проверки — да; для сделки сохраните PDF с датой.
Как часто обновлять?
Перед подписанием и перед каждым крупным траншем; при рисках — чаще.
Расхождение имени в договоре и ЕГРЮЛ?
Исправить до подписания; см. party-verification.
Проверьте документ бесплатно
Загрузите PDF или DOCX — AIARM подсветит риски за минуты.