Проверка нового контрагента
AIARM как проверить договор с новым контрагентом?. Например, загрузите PDF или DOCX на aiarm.ru.
Зачем особенно тщательно проверять первый договор
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «зачем особенно тщательно проверять первый договор» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- Нет истории. С новым контрагентом нет опыта работы — нужна максимальная проверка
- Шаблон отношений. Первый договор задаёт тон всем последующим
- Мошенничество. Фиктивные компании, подставные лица, схемы обналичивания
- Налоговые риски. Работа с «однодневками» — доначисление НДС и налога на прибыль
- Репутация. Контрагент под санкциями, в процессе банкротства или ликвидации
Пошаговый сценарий проверки
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «пошаговый сценарий проверки» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- Шаг 1. Загрузите проект договора с новым контрагентом в AIARM
- Шаг 2. AIARM извлекает реквизиты контрагента (ИНН, ОГРН, адрес)
- Шаг 3. Автоматическая проверка по ЕГРЮЛ: существование, статус, руководитель
- Шаг 4. Анализ условий договора по усиленному чек-листу для новых контрагентов
- Шаг 5. Выявление нестандартных и рискованных формулировок
- Шаг 6. Формирование досье на контрагента и отчёта по договору
Проверка реквизитов контрагента
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «проверка реквизитов контрагента» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Существование организации, дата регистрации, статус
- Руководитель. Совпадение подписанта с данными ЕГРЮЛ
- Юридический адрес. Не является ли адрес массовой регистрации
- Уставный капитал. Минимальный уставный капитал — признак «однодневки»
- Виды деятельности. Соответствие ОКВЭД предмету договора
- Банкротство. Проверка на наличие дел о банкротстве
Усиленный чек-лист для нового контрагента
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «усиленный чек-лист для нового контрагента» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- Предоплата. Высокий процент предоплаты новому контрагенту — повышенный риск
- Гарантии исполнения. Наличие банковской гарантии или обеспечительного платежа
- Штрафные санкции. Достаточно ли штрафов для мотивации исполнения
- Право на расторжение. Возможность быстрого выхода при неисполнении
- Промежуточный контроль. Этапность исполнения с промежуточной приёмкой
Признаки ненадёжного контрагента
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «признаки ненадёжного контрагента» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- Молодая компания. Зарегистрирована менее 6 месяцев назад
- Массовый директор. Руководитель числится в 10+ компаниях
- Массовый адрес. По адресу зарегистрировано 50+ организаций
- Минимальный капитал. Уставный капитал 10 000 руб.
- Нет сотрудников. Среднесписочная численность — 0 или 1
- Несоответствие ОКВЭД. Основная деятельность не связана с предметом договора
Досье на контрагента
В материале «Проверка нового контрагента» раздел «досье на контрагента» — пункты для сверки в AIARM по загруженному PDF или DOCX.
- Карточка. Все основные данные: реквизиты, статус, руководство, финансы
- Риск-профиль. Оценка надёжности по совокупности факторов
- Рекомендации. Какие защитные меры включить в договор
- История. Если контрагент уже встречался — ссылка на предыдущие договоры
Когда применять этот сценарий
Применяйте сценарий, когда как проверить договор с новым контрагентом На странице — пошаговый чек-лист и пример прохождения сценария в AIARM.
Чек-лист: Проверка нового контрагента
Применяйте сценарий, когда как проверить договор с новым контрагентом На странице — пошаговый чек-лист и пример прохождения сценария в AIARM. Отметьте каждую строку таблицы: «ОК» или «требует внимания».
| № | Что проверить | Где / контекст | Критерий «ОК» | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роли участников | Команда | Юрист, руководитель | Один человек «всё» |
| 2 | Чек-лист договора | Анализ | Все разделы пройдены | Только цена |
| 3 | Риски | Отчёт | Приоритеты ясны | Список без веса |
| 4 | Замечания | Переговоры | Протокол подготовлен | Устные правки |
| 5 | Решение | Подписание | Go/no-go зафиксирован | Подписали «как есть» |
Порядок прохождения сценария
- Определите роли: юрист, руководитель, финансы.
- Загрузите договор и запустите анализ.
- Пройдите чек-лист и приоритизируйте риски.
- Примите решение: подписать, доработать, отказаться.
Пример из практики
Типичная задача: проверка нового контрагента
Без сценария: Без чек-листа по «проверка нового контрагента» легко пропустить условие, которое потом стоит денег.
По сценарию AIARM: Чек-лист на этой странице и отчёт AIARM по теме «первый договор с новым партнёром» фиксируют результат для команды.
См. также другие материалы раздела «Юридическая проверка».
Частые вопросы: Проверка нового контрагента
Как проверить договор с новым контрагентом?
сценарий «Проверка нового контрагента»: Первый договор с новым партнёром. На странице — чек-лист, порядок работы и пример из практики.
Нужна ли регистрация?
Для сценария «Проверка нового контрагента» нужна регистрация на aiarm.ru — загрузка PDF/DOCX и полный отчёт. Без регистрации можно проверить фрагмент текста в разделе /tools/.
Какие документы подходят?
Сценарий «Проверка нового контрагента» опирается на комплект: основной договор, приложения и первичка по теме. Загрузите актуальные PDF/DOCX в проект AIARM.
Есть ли пошаговое руководство?
Да — см. /guides/check-counterparty с детальным разбором.
Проверьте нового контрагента
Загрузите договор, и AIARM проверит реквизиты, оценит условия и сформирует досье на контрагента.